Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Analist I Zakelijke markt EDR in Amersfoort bij Unique

Werklocatie
Amersfoort
Niveau
HBO
Referentie nr.
1AV0066271
Geplaats op
2021-11-30
Bedrijfsomschrijving

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. De slogan van ABN AMRO luidt: “Banking for better, for generations to come”. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van interne trainingen en structurele ontwikkelgesprekken met je leidinggevende. ABN AMRO wil criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie is ondergebracht binnen Detection Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. Zoals het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het KYC Centre doet onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten. De overheid verplicht alle banken in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Functieomschrijving

Ben jij op zoek naar een baan met uitdaging, doorgroeimogelijkheden én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling? Voor ABN AMRO Amersfoort zijn wij op zoek naar Junior CDD analisten. Ga jij samen met ABN AMRO de strijd aan tegen financiële criminaliteit? Dan zoeken wij jou!

Als junior CDD analist van het KYC Center houd jij je bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen: denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. Op de locatie in Amersfoort worden onder andere de dossiers van de zakelijke klanten van ABN AMRO onderzocht. De focus ligt zowel op de ''Small Medium Enterprises'' (SME) als de Commercial Banking Clients (CBC). Je controleert dus de klantdossiers van zowel groot zakelijke klanten als MKB. De bevindingen van jouw analyse worden verwerkt in het klantdossier, zodat ook andere collega's op de hoogte zijn van de analyse die jij gedaan hebt. Het is dus van belang dat je sterk bent in argumenteren en feitelijk kunt communiceren.

De analyse die je gaat doen wordt geïnitieerd vanuit een event driven review (EDR). Deze klant is dus al een keer gescreend en komt op basis van een betaling, overname, bestuurswijziging, KvK wijziging opnieuw en versneld in aanmerking voor een nieuwe controle.
Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van deze klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch en een algemene analyse van het bestaande dossiers. Indien er hieruit vragen voortvloeien, dan start je een client outreach traject op om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Met behulp van de verkregen informatie schrijf jij een compleet dossier. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re construeerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Het is van belang dat je gemakkelijk tussen de verschillende soorten analyses en klanten kunt schakelen. Omdat je vooral te maken hebt met zakelijke klanten is het van belang dat je kennis hebt van organisatiestructuren en bijvoorbeeld het verschil in vennootschappen en rechtsvormen kent. Daarnaast spreek je de klant regelmatig waarbij jij je makkelijk aan kunt passen aan de verschillende gesprekspartners met een gevoel voor organisatiesensitiviteit.

Functie-eisen
  • Je hebt minimaal HBO / WO werk- en denkniveau met een bedrijfskundige, juridische of criminologische studie-achtergrond;
  • Je bent superhandig in het doorspitten van digitale informatie;
  • Je bent communicatief vaardig en gaat makkelijk in gesprek met zakelijke klanten;
  • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar;
  • Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden;
  • Je bent op zoek naar een junior functie en jij wilt jezelf graag verder ontwikkelen in dit vakgebied.

Momenteel werkt iedereen vanuit huis, maar op den duur zal je 1 à 2 dagen naar het kantoor in Amersfoort reizen.
Kun jij starten op 6 december? Solliciteer direct!
Kan jij niet per 6 december starten maar wil je wel graag in aanmerking komen? Goed nieuws! Begin Januari is er nog een startmoment dus we zien ook dan graag je reactie tegemoet!)

Arbeidsvoorwaarden
  • Salaris van €17,87 bruto per uur;
  • Een fulltime, tijdelijk dienstverband met een opdracht voor in ieder geval één jaar ( na drie maanden goed functioneren een jaar contract met loondoorbetaling)
  • Een functie als Junior CDD analist waarbij je bij goed presteren door kunt groeien naar Medior en Senior CDD analist;
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld;
  • Een uitgebreid en betaalt opleidingstraject;
  • Kennissessies en begeleiding tijdens jouw loopbaan vanuit ABN AMRO en Unique;
  • Reiskostenvergoeding voor 0,19 per km tot max 80 km per dag of 100% ov-vergoeding. (op veel locaties kan niet worden geparkeerd)
  • Collectiviteitskorting bij o.a. verzekeringen van Menzis en de Amersfoortse;
  • Korting op je sport abonnement via bedrijfsfitness online;
  • Digitale trainingen en E-Learning via het opleidingenplatform Goodhabitz & Opleidingen.nl;
  • Een ontzettend gave startersfunctie die een kickstart aan jouw loopbaan bij ABN AMRO kan geven!

Relevante vacatures

Amersfoort
Unique
3 dagen geleden
Utrecht
FBD
1 week geleden
Amersfoort
Jobco Support
1 week geleden
Utrecht
FBD
1 week geleden

Heeft u nog vragen?

Joline Wolthuis
BI.ABNAMRO@unique.nl

Unique
Alle vacatures Unique

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Amersfoort
Unique
3 dagen geleden
Utrecht
FBD
1 week geleden
Amersfoort
Jobco Support
1 week geleden
Utrecht
FBD
1 week geleden