Organisatie
Ben jij analytisch ingesteld en wil jij ervoor zorgen dat klanttransacties voldoen aan alle wet- en regelgeving? Dan past de functie CDD Analist Sancties bij jou!
Functiebeschrijving
Als CDD Analist Sancties beoordeel jij of transacties van klanten zijn toegestaan binnen de wet- en regelgeving en het interne beleid van de opdrachtgever.
Je analyseert de signalen vanuit in- en externe bronnen die te maken hebben met een mogelijke overtreding van sanctiewet- en regelgeving, onderzoekt of er sprake kan zijn van sanctie omzeiling en integreert nieuwe, actuele sanctiepakketten in je onderzoeken.
Verder bestaat jouw werkdag uit onder andere de volgende werkzaamheden:
- Je doet onderzoek naar de bestaande klanten van de bank waar een sanctierisico speelt;
- Je legt jouw onderzoeksresultaten vast in de vorm van een review.
Functie-eisen
- Je hebt minimaal een HBO-diploma;
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen het KYC-vakgebied;
- Je hebt kennis van organisatiestructuren, kunt jaarcijfers analyseren en balans lezen;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden
In een fulltime dienstverband bij Totality werk je 36 uur per week:
- Afhankelijk van jouw ervaring ontvang je van ons een bruto maandsalaris van € 3.445,- tot € 6.642,- exclusief vakantiegeld;
- De optie om aan de slag te gaan in het verdienmodel voor onze Zelfstandig Professionals waarin jouw salaris kan oplopen tot €9.100,-;
- 25 vakantiedagen;
- Onbeperkt studiebudget;
- Extra beloningsacties;
- Een thuiswerkvergoeding en toegang tot thuiswerkfaciliteiten;
- Een pensioenregeling bij StiPP;
- Een NS-Business Card of kilometervergoeding;
- Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega's;
- Een betrokken werkgever!
Ref.nr.:Ban.RS.4107-UZP-NL-FPC-011100 - RT173775521